PF cumpre mandados de prisão em Belém por lavagem de dinheiro

Ações policiais de combate ao crime estão sendo realizadas em diferentes estados do Brasil, buscando cuidar da segurança da população.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a Operação Malik, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e contrabando. A ação é um desdobramento da Operação Mercador Fenício, iniciada em 2022, que revelou a existência de um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar grandes quantias de origem ilícita.

De acordo com a PF, o grupo utilizava pessoas interpostas e empresas de fachada para mascarar as operações financeiras. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belém e Ananindeua, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.

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A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, que somam mais de R$ 44 milhões. Entre os bens identificados estão fazendas, imóveis, veículos de luxo e embarcações, adquiridos com recursos provenientes de atividades ilícitas.

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Segundo as investigações, as estruturas empresariais e os indivíduos alvos da operação eram usados para ocultar valores e dissimular a origem dos recursos obtidos ilegalmente. A Polícia Federal segue com as apurações para identificar outros envolvidos e o alcance total das transações criminosas.