Virginia seria alvo da PF após movimentações suspeitas, diz revista

O nome de uma das influencers mais conhecidas do Brasil pode estar envolvido em mais uma polêmica que tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (2).

Segundo uma publicação da revista Piauí, Virginia Fonseca estaria sendo alvo de uma investigação da PF após relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificarem movimentações consideradas atípicas em contas vinculadas a ela e a empresas das quais é sócia, entre elas a WePink.

Segundo a publicação, a apuração teria o objetivo de verificar a regularidade das operações financeiras envolvendo a influenciadora e suas empresas, além de checar a origem dos recursos movimentados e a eventual ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro.

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De acordo com a reportagem, documentos analisados apontarim questionamentos sobre movimentações da Talismã Digital, empresa mantida por Virginia e seu ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Conforme os dados citados pela revista, entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido R$ 22,4 milhões, sendo R$ 21,4 milhões por meio de transferências via Pix e R$ 1 milhão por TED.

Ainda segundo a publicação, o principal remetente dos valores foi a empresa AMP Pay Marketing e Negócios, enquadrada no regime tributário do Simples Nacional. O Coaf teria identificado cinco transferências via Pix que, juntas, somaram R$ 17,7 milhões destinados à Talismã Digital, montante que motivou questionamentos sobre a compatibilidade das operações com o perfil da empresa remetente.

Relatórios apontam operações suspeitas da WePink

A reportagem menciona ainda movimentações envolvendo a WPink Suplementos Nutricionais. Segundo os documentos citados, entre janeiro e março deste ano, a empresa teria registrado R$ 43,6 milhões em créditos e R$ 43,5 milhões em débitos.

De acordo com o relatório mencionado pela revista, o volume movimentado teria sido considerado incompatível com o faturamento mensal informado pela companhia, levando à classificação das operações como atípicas pelos sistemas de monitoramento financeiro.

Outro ponto destacado envolve a Savi Cosméticos S.A.. Conforme a publicação, foram identificadas 190 operações realizadas entre novembro de 2023 e maio de 2024, totalizando aproximadamente R$ 502 mil em depósitos em espécie efetuados em caixas eletrônicos de diferentes agências bancárias.

Embora o recebimento de dinheiro em espécie seja considerado comum no setor varejista, especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro costumam apontar que depósitos pulverizados podem dificultar o rastreamento da origem dos recursos, motivo pelo qual costumam gerar alertas nos sistemas de controle financeiro.

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O que diz a defesa de Virginia

Em nota à revista piauí, os advogados de Virginia Fonseca negaram qualquer irregularidade nas operações apontadas pelos relatórios.

Sobre as transferências de R$ 17,7 milhões realizadas pela AMP Pay para a Talismã Digital, a defesa afirmou que os valores correspondem ao pagamento de campanhas publicitárias regularmente contratadas.

“Todas as operações foram regularmente declaradas perante os órgãos fiscais competentes, com emissão das respectivas notas fiscais”, disseram os representantes da influenciadora.

Em relação às movimentações da WPink Suplementos Nutricionais, os advogados sustentaram que parte dos valores decorre da antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática considerada legal e amplamente utilizada por empresas.

Já sobre os depósitos realizados em diferentes caixas eletrônicos, a defesa informou que os recursos são provenientes das vendas efetuadas nos quiosques da marca.

Segundo os advogados, a empresa possuía 11 quiosques em funcionamento em 2023 e 13 unidades em 2024, localizados principalmente em shopping centers das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Atualmente, a WePink é considerada o principal empreendimento empresarial de Virginia Fonseca.

Ligação indireta com investigados por lavagem de dinheiro

A matéria assinada pelos jornalistas João Batista Jr. e Alessandra Medina também aborda a origem da WePink e menciona uma suposta conexão indireta com pessoas investigadas por envolvimento com o Primeiro Comando da Capital.

Segundo a publicação, os atuais sócios de Virginia, Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile, atuavam anteriormente na empresa Pink Lash, especializada em serviços de sobrancelhas e cílios. A companhia teve como sócia a enfermeira Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como “Japa do PCC”.

De acordo com a reportagem, após o encerramento da sociedade com Karen Mori, Martins e Stabile fundaram a WePink ao lado de Virginia Fonseca e do empresário Chaopeng Tan.

Karen Mori foi apontada pela Polícia Civil de São Paulo como uma das principais operadoras financeiras de um suposto esquema de lavagem de dinheiro investigado por possível ligação com o PCC. Até o momento, não há indicação, segundo a reportagem, de que Virginia Fonseca seja investigada por envolvimento com a organização criminosa. A menção ocorre no contexto da trajetória empresarial de alguns de seus sócios.